NOVA YORK – O ex-CFO da Trump Organization condenado, Allen Weisselberg, dará a “história interna” de como a empresa supostamente usou um esquema de fraude fiscal de anos para aumentar o pagamento de executivos, disseram os promotores de Manhattan na segunda-feira.

O teaser veio durante os comentários de abertura do tão aguardado julgamento criminal da Suprema Corte de Nova York – um caso em uma rede cada vez mais complexa de problemas legais para o ex-presidente Donald Trump. O ex-presidente não está envolvido no caso, mas as acusações podem levar a sanções financeiras para a Trump Organization se um júri considerar que ela está envolvida em um Esquema de 15 anos para pagar Weisselberg fora dos livros.

“Este caso é sobre ganância e trapaça, sonegação de impostos”, disse Susan Hoffinger, chefe de investigações do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, ao tribunal na segunda-feira. “O esquema foi conduzido, dirigido e autorizado no mais alto nível do departamento de contabilidade.” O testemunho de Weisselberg “dará a você a história interna de como ele conduziu esse esquema tributário”.

Em declarações iniciais, Hoffinger detalhou as alegações de que Trump pagou pessoalmente as mensalidades de uma escola particular para os netos de Weisselberg e assinou um contrato de aluguel para o apartamento do tenente no Upper West Side com vista para o rio Hudson, porque queria que ele morasse em Manhattan em vez de viajar de Long Island.

Enquanto isso, a advogada da Trump Corp., Susan Necheles, tentou isolar o ex-presidente e instou o júri a não deixar que suas opiniões sobre Trump obscurecessem seu julgamento.

“Você não deve considerar este caso como um referendo sobre o presidente Trump ou sua política”, disse ela. “Começou e terminou com Allen Weisselberg. Allen Weisselberg fez isso.”

Weisselberg confessou-se culpado em agosto, a todas as 15 acusações que enfrentou, incluindo fraude fiscal e furto. Agora ele será a testemunha principal no esperado julgamento de um mês, onde os promotores devem convencer um júri de que Trump Org. unidades – a Trump Corporation e a Trump Payroll Corporation – compartilham a responsabilidade de ocultar $ 1,76 milhão em compensação.

Necheles afirmou que Weisselberg estava apenas implicando a empresa para evitar uma longa sentença de prisão. Se ele cumprir seu acordo de confissão e testemunhar com sinceridade, espera-se que seja condenado a cinco meses em Rikers Island. Caso descumpra o acordo, ele pode pegar até 15 anos de prisão.

“Os promotores o fizeram desfilar na frente das câmeras algemado. O Sr. Weisselberg percebeu que estava enfrentando não apenas humilhação pública, mas uma possível sentença de prisão que poderia durar anos”, disse ela. “Vou pedir que você considere a extrema pressão sob a qual ele está.”

Os promotores disseram que Weisselberg e os réus corporativos também sonegaram impostos ao relatar que alguns de seus bônus foram pagos a um contratado independente, e não a um funcionário. Eles também não divulgaram que ele morava na cidade de Nova York, permitindo que ele evitasse o pagamento de imposto de renda local.

Weisselberg se reportou diretamente a Trump por 35 anos, disse Hoffinger. E Trump confiou tanto nele que fez de Weisselberg um administrador quando se tornou presidente e colocou seus bens pessoais em um fundo fiduciário. As práticas tributárias fraudulentas chegaram ao fim depois que Trump se tornou presidente, levando a empresa a limpar seu ato por preocupação com o aumento do escrutínio, disse o promotor assistente.

Se condenada, a empresa pode ser multada em US$ 1,6 milhão. As corporações são acusadas de nove acusações criminais, incluindo fraude fiscal criminal, conspiração e falsificação de registros comerciais.

O caso é um de uma série de ameaças legais que pesam sobre o ex-presidente. Também em Nova York, A procuradora-geral Tish James abriu um processo contra Trumpseus filhos e sua empresa no mês passado, acusando-os de práticas financeiras fraudulentas em larga escala.

Esse processo acusa Trump de inflar falsamente seus ativos por mais de uma década e busca impedir que ele e seus familiares se envolvam em transações imobiliárias ou atuem como executivos de qualquer empresa em Nova York.

Um Departamento de Justiça separado investigação sobre o manuseio de documentos classificados por Trump levou a uma invasão do FBI em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, onde resmas de documentos foram apreendidos.

Uma investigação criminal mais ampla do Manhattan DA sobre as práticas comerciais de Trump também permanece aberta, embora parado no início deste ano quando Bragg se recusou a apresentar acusações contra Trump pessoalmente. Bragg estava no tribunal para o argumento de abertura de segunda-feira.

Os promotores esperavam obrigar Weisselberg a cooperar com essa investigação mais ampla, mas ele não concordou em fazê-lo como parte de seu acordo judicial.



Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *